Вообще, во всём, что касается денежных переводов и вообще переводов средств при обмене либо за какие-то услуги всегда присутствуют какие-то минимальные элементы проверки. В частности, при работе с криптовалютами одной из мер или, правильнее будет сказать, одним из видов проверки является AML. Делается это для предотвращения финансовых преступлений. Если вас интересует проверка адреса usdt и дальнейшие манипуляции в этом плане, то рекомендую перейти по моей ссылке на сайт, который я вам скину. Там есть подробные обзоры подобных сервисов, которые занимаются такими проверками, также перечислены преимущества их использования и принципы работы, так что сможете выбрать наиболее подходящий и для себя. И уделите время их изучению.